البنك المركزي العراقي: تقدم في الرقابة وحماية القطاع المالي.
أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق تقدم كبير في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وبيع الدولار النقدي، مع تعزيز الحماية للقطاع المصرفي من مخاطر غسيل الأموال. وجاء ذلك عقب مباحثات مستمرة بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وصرّح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بأن الاجتماعات الدورية مع الجانب الأميركي أسفرت عن توافق على خطوات وإجراءات متماشية مع المعايير الدولية، تضمنت وضع خطة جديدة لتنظيم عمليات التحويل الخارجي وفق ممارسات حديثة. وأضاف العلاق أن العراق أحرز نسبة تقدم وصلت إلى 95% في مجالات الرقابة على التحويلات، وبيع الدولار، وحماية النظام المصرفي من مخاطر غسيل الأموال.
يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 18 مصرفًا عراقيًا خلال عام 2023 بتهم تتعلق بغسيل الأموال، ويواصل البنك المركزي العراقي مساعيه منذ نحو عامين بالتفاوض مع الخزانة الأميركية لرفع هذه العقوبات عن المصارف.
