أعلنت الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA) عن إغلاق منصة تداول العملات الرقمية “eXch.cx” ومصادرة بنيتها التحتية الرقمية في عملية تمت في 30 أبريل 2025، وذلك بتهم تتعلق بغسيل الأموال وتشغيل منصة تداول غير قانونية.
خلال العملية، تمت مصادرة أصول رقمية بقيمة 34 مليون يورو (ما يعادل 38.25 مليون دولار) من عملات بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين وداش، بالإضافة إلى 8 تيرابايت من البيانات. وأشارت السلطات إلى أن المنصة، التي بدأت عملها عام 2014، كانت تقدم خدمات تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت العادي (clearnet) وشبكة الإنترنت المظلم (dark web)، دون أي إجراءات لمكافحة غسيل الأموال أو توثيق للمستخدمين.
وبحسب BKA، فقد بلغت قيمة التحويلات التي تمت عبر المنصة منذ إطلاقها نحو 1.9 مليار دولار، وتشمل أيضاً جزءاً من عوائد هجوم إلكتروني نُسب إلى جهات كورية شمالية استهدف منصة Bybit في وقت سابق من هذا العام.
وكانت منصة eXch قد أعلنت في 17 أبريل نيتها إغلاق خدماتها، بعد أن تلقت معلومات حول وجود عملية دولية تستهدفها بالإغلاق والملاحقة القضائية. وفي بيان لها على منتدى BitcoinTalk، نفت المنصة نيتها تسهيل أنشطة غير قانونية كغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
من جهتها، أكدت السلطات الهولندية مشاركتها في التحقيق، مشيرة إلى أن الخصوصية ليست الهدف من الإجراء، وإنما وقف الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا.
