اقتصاد عراقيمنصة ماليةمنوعات

العراق يتجنب القائمة الرمادية لغسل الأموال بفضل تحديثات شاملة وامتثال دولي.

أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلاد تمكنت من تجنب الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بفضل تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة تلتزم بالمعايير الدولية. وأكد ممثل المكتب لدى البنك المركزي، حسين المقرم، أن العراق أنهى بنجاح التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين، الذي استمر لمدة 14 شهرًا، حيث تم تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المقرم في تصريح لوسائل الإعلام أن فريق الخبراء قام بتقييم فعالية النظم العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم الإحصاءات والحالات العملية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية. وأشار إلى أنه تم اعتماد تقرير التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في شهر أيار الماضي، مؤكداً أن النتائج الأولية أظهرت أن العراق بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية.

كما تم وضع خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين لضمان الامتثال المستمر للمعايير الدولية. يُذكر أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي تم تأسيسه كدائرة عامة ضمن البنك المركزي العراقي، يشرف على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 – 2027، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وقد أثار إعلان عدم إدراج العراق في القائمة الرمادية نقاشًا بين المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، حيث يُعتبر هذا الاستبعاد تطورًا إيجابيًا يعكس تحسنًا في تطبيق الإطار التشريعي في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى